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福建点景科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

2016-11-30 来源:高级管理员 作者:点景 点击:2228

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年10月29日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

全体股东均已出席,所持(或代理)的股份数3,002万股;占公司股份总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》和《福建点景科技股份有限公司章程》的有关规定,董事出席了本次会议,监事也出席了本次会议。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《福建点景科技股份有限公司章程》的规定,福建点景科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共32人,持有表决权的股份30,020,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)关于《福建点景科技股份有限公司股票发行方案》的议案

1、议案内容

公司拟定向发行不超过68万股股票(含本数),价格为4.50元/股,募集资金不超过306.00万元(含本数)。

2、议案表决结果:

同意股数29,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

关联股东洪铁流、杨涛回避表决。

(二)关于签署附生效条件的股份认购协议的议案

1、议案内容

股份公司拟以非公开定向发行的方式发行股票,分别与公司原股东杨涛、洪铁流,两名做市商兴业证券股份有限公司、中山证券有限责任公司签署《股份认购协议》,并向前述发行对象定向发行不超过68万股股票(含本数),价格为4.50元/股,募集资金不超过306.00万元(含本数)。

2、议案表决结果:

同意股数29,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

关联股东洪铁流、杨涛回避表决。

(三)关于增资后修改《公司章程》的议案

1、议案内容

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件,就公司本次定向发行股份相关事宜,需对《福建点景科技股份有限公司章程》进行修订,具体内容见新的《福建点景科技股份有限公司章程》。

2、议案表决结果

同意股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(四)关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专户的议案

1、议案内容

因公司拟定向发行不超过68.00万股股票,同时根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年8月8发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定,公司拟在兴业银行设立募集资金专项账户。

2、议案表决结果

同意股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(五)关于制定《福建点景科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1、议案内容

为规范福建点景科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者利益,根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定,结合公司的具体情况,草拟了《福建点景科技股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的管理作出了详细规定。

2、议案表决结果

同意股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(六)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案

1、议案内容

福建点景科技股份有限公司本次股票发行相关事宜具体授权内容如下:

(一)根据全国中小企业股份转让系统的要求,签署与股份公司本次股票发行相关的法律文件;

(二)在本次会议决议以及其他相关决议的范围内,根据有关法律、法规和规范性文件,以及全国中小企业股份转让系统的具体要求,对公司本次股票发行的相关文件和资料进行补充或适当调整;

(三)办理与股份公司本次股票发行相关的其他事宜;

(四)指定相关人员办理公司本次股票发行的相关手续,并出具授权委托书;

(五)授权期限:自股东大会审议通过之日起90日。

2、议案表决结果

同意股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(七)关于制定《福建点景科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《福建点景科技股份有限公司章程》的相关规定,现将《关于制定<福建点景科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》提交各位股东审议。

2、议案表决结果

同意股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

 

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录 签字确认的股东大会决议

 

福建点景科技股份有限公司

董事会

2016年10月29日


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