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福建点景科技股份有限公司 2016年第一届董事会第四次会议决议公告

2016-11-30 来源:高级管理员 作者:点景 点击:2244

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年10月14日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事长

5.会议主持人:柯志文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《福建点景科技股份有限公司股票发行方案》议案

1、议案内容:

公司拟定向发行不超过69万股股票(含本数),价格为4.50元/股,募集资金不超过310.50万元(含本数)。具体股票发行内容详见《福建点景科技股份有限公司股票发行方案》。

2、议案表决结果:

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  

回避表决情况:无需回避表决。

(二)审议通过关于《签署附生效条件的股份认购协议》的议案

1、议案内容:

公司拟以非公开定向发行的方式发行股票,分别与公司原股东杨涛、洪铁流,两名做市商兴业证券股份有限公司、中山证券有限责任公司签署《股份认购协议》,并向前述发行对象定向发行不超过69万股股票(含本数),价格为4.50元/股,募集资金不超过310.50万元(含本数)。

2、议案表决结果:

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  

回避表决情况:无需回避表决。

(三)审议关于增资后修改公司章程的议案

1、议案内容

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件,就公司本次定向发行股份相关事宜,需对《福建点景科技股份有限公司章程》进行修订,具体内容见新的《福建点景科技股份有限公司章程》。

2、议案表决结果:

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  

回避表决情况:无需回避表决。

(四)审议通过关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专户的议案

1、议案内容

因公司拟定向发行不超过69万股股票,同时根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年8月8发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定,公司拟在兴业银行设立募集资金专项账户。

2、议案表决结果:

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  

回避表决情况:无需回避表决。

(五)审议通过关于签订本次股票发行募集资金三方监管协议的议案

1、议案内容

因公司拟定向发行不超过69万股股票,根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年8月8发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购   协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定,公司将与主办券商兴业证券和兴业银行签署募集资金三方监管协议。

2、议案表决结果:

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  

回避表决情况:无需回避表决。

(六)审议通过关于制定《福建点景科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1、议案表决结果:

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  

回避表决情况:无需回避表决。

(七)审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案

1、议案内容:

公司本次股票发行相关事宜具体授权内容如下:

(1)根据全国中小企业股份转让系统的要求,签署与股份公司本次股票发行相关的法律文件;

(2)在本次会议决议以及其他相关决议的范围内,根据有关法律、法规和规范性文件,以及全国中小企业股份转让系统的具体要求,对公司本次股票发行的相关文件和资料进行补充或适当调整;

(3)办理与股份公司本次股票发行相关的其他事宜;

(4)指定相关人员办理公司本次股票发行的相关手续,并出具授权委托书;

2、议案表决结果:

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  

回避表决情况:无需回避表决。

(八)审议通过关于制定《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

1、议案表决结果:

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  

回避表决情况:无需回避表决。

(九)审议通过关于《召开2016年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容:

公司拟于2016年10月29日,在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会,届时,董事会将向股东大会提交如下议案进行审议:

(1)关于《福建点景科技股份有限公司股票发行方案》的议案

(2)关于签署附生效条件的股份认购协议的议案

(3)关于增资后修改《公司章程》的议案

(4)关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专户的议案

(5)关于制定《福建点景科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

(6)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案

(7)关于制定福建点景科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度

2、议案表决结果:

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  

回避表决情况:无需回避表决。

三、备查文件

《福建点景科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

 

 

特此公告!

 

福建点景科技股份有限公司

董事会

2016年10月14日


下一条:福建点景科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

上一条:福建点景科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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