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福建点景科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

2016-11-30 来源:高级管理员 作者:点景 点击:2152

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年9月8日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

全体股东均已出席,所持(或代理)的股份数3,002万股;占公司股份总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》和《福建点景科技股份有限公司章程》的有关规定,董事出席了本次会议,监事也出席了本次会议。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《福建点景科技股份有限公司章程》的规定,福建点景科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共32人,持有表决权的股份30,020,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于追认日常性关联交易的议案

1.议案内容

拟对公司关联租赁事项进行追认:同意公司以30,000元/年的金额,租赁本公司控股股东及实际控制人柯志文持有的房产福建省漳州市芗城区华港温泉公寓8幢302室,租用于日常办公。该等租赁价格系参照周边房租租赁价格确定,价格公允该等,不存在损害公司股东利益的情况。

2.议案表决结果:

同意股数3,539,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东厦门众志汇鑫投资管理合伙企业(有限合伙)、柯志文、徐明朗、陈伟琪回避表决。

(二)审议通过关于修订公司章程的议案

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《福建点景科技股份有限公司章程》等相关规定,现将《关于修订公司章程的议案》提交各位股东审议。

公司拟就优先股购买权之相关事宜,修订公司章程相应条款。

2.议案表决结果:

同意股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

 

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录 签字确认的股东大会决议

 

福建点景科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日


下一条:福建点景科技股份有限公司 关于追认日常性关联交易公告

上一条:福建点景科技股份有限公司 2016年第一届董事会第四次会议决议公告

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