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福建点景科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会通知

2016-11-30 来源:高级管理员 作者:点景 点击:2086

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会通知

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2016年9月8日10时00分

结束时间:2016年9月8日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月5日,股份公司的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

2.2.公司董事:柯志文、汤云添、郑华香、杨小宁、洪铁流;监事:胡跃华、方勇、陈惠平;高级管理人员:柯志文、汤云添、郑华香;信息披露事务负责人:郑华香。

(七)会议地点:

二、会议审议事项

1、《关于追认日常性关联交易》的议案

2、《关于修订公司章程》的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席本次股东大会的股东或其授权代理人可在会议召开前,以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否,也可直接前往股东大会会议地点参加会议。到会时,出席人员应持有本人身份证,股东为法人或其他企业的,还须持该股东的企业法人营业执照等法人证明文件,代理人还必须持有法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证,以办理会议登记。

(二)登记时间: 2016年9月8日10时00分前

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:福建省漳州市芗城区金峰工业区金塘路。

联系电话:13559699080

传    真:0596-2097499

联 系 人:郑华香

(二)会议费用:会人员食宿及交通费自理

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前10日提交

五、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

 

福建点景科技股份有限公司

董事会

2016年8月24日


下一条:福建点景科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

上一条:福建点景科技股份有限公司 关于追认日常性关联交易公告

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