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福建点景科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

2016-11-30 来源:高级管理员 作者:点景 点击:2147

一、会议召开和出席情况

 

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016 年8月11日,电话通知

2、会议召开时间:2016 年 8月23日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场会议

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:柯志文

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一)   审议通过《公司2016 年半年度报告》。

议案内容:该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《福建点景科技股份有限公司 2016 半年度报告》(公告编号:2016-002)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

回避表决情况:无需回避表决。

(二):审议通过《关于公司签署重大业务合同》的议案

议案内容:

鉴于信息化系统的专业性,广西裕达工程有限公司分包来宾城南幼儿园、来宾城南小学、来宾城南初级中学信息化项目给福建点景科技股份有限公司承建,就该合同的相关条款达成一致。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

回避表决情况:无需回避表决。

(三):审议通过《关于追认日常性关联交易》的议案

议案内容:拟对公司关联租赁事项进行追认:同意公司以30,000元/年的金额,租赁本公司董事柯志文持有的房产福建省漳州市芗城区华港温泉公寓8幢302室,租用于日常办公。该等租赁价格系参照周边房租租赁价格确定,价格公允该等,不存在损害公司股东利益的情况。

(四):审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》和《福建点景科技股份有限公司章程》等相关规定,现将《关于修订公司章程的议案》提交各位董事审议。

公司拟就优先股购买权之相关事宜,修订公司章程相应条款。

(五):关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2016年9月8日,在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会,届时,董事会将向股东大会提交如下议案进行审议:

1、《关于追认日常性关联交易的议案》;

2、《关于修订公司章程的议案》;

 

 

三、备查文件:

《福建点景科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

 

特此公告

 

福建点景科技股份有限公司

董事会

 2016年8月24日 


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